ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА:

Единственный акционер (100% акций) ОАО«Ростовэнергоналадка» -

Общество с ограниченной ответственностью «Электронкомплект»

ИНН-7825429837

ОГРН-1027809205720

Место нахождения: 190031, Санкт- Петербург, ул. Ефимова, д. 4А,

действующее в лице генерального директора Шамцяна Марка Марковича,

Дата: 03.08.2015 года.

Время: 10.00 часов.

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1.Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества в составе:

Бабарин Михаил Сергеевич;

Харенко Григорий Михайлович;

Матвиенко Александр Анатольевич;

Погосян Артем Михайлович;

Ермоленко Константин Юрьевич.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Чернятин Владимир Юрьевич;

Матвиенко Александр Анатольевич;

Погосян Артем Михайлович;

Костин Дмитрий Александрович;

Ермоленко Константин Юрьевич.

3.Поручить генеральному директору ОАО «Ростовэнергоналадка» Матвиенко Александру Анатольевичу раскрыть информацию о принятом решении акционера в порядке, предусмотренном законом.

4. Принять решение о совершении крупной сделки - заключить договор с ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на выполнение проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «ТДН» с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО «Правобережные электрические сети» на сумму 19 850 000,00 (девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) руб., в том числе НДС 18% - 3 027 966,00 руб.

5. Поручить Генеральному директору ОАО «Ростовэнергоналадка» Александру Анатольевичу Матвиенко принять участие в конкурсе по выбору подрядной организации на выполнение проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «ТДН» с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО «Правобережные электрические сети» и заключить договор с Заказчиком в случае признания ОАО «Ростовэнергоналадка» победителем конкурса.